商业银行可探索建立员工账户监测系统,按照与员工之间的协议,对于存在与客户进行( )等异常情况的,要深入了解交易背景。

发布于 2021-03-15 01:12:08
【多选题】
A 资金往来
B 电话来往
C 转账金额较大
D 账户交易频繁

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