Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
考试练习
依据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的规定,银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,开户真实性审核具体包括哪些方面?
发布于 2021-03-15 01:25:33
【简答题】
查看更多
关注者
0
被浏览
163
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
谦陌
2023-03-15
这家伙很懒,什么也没写!
参考答案:
开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性。
参考解析:
暂无
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
新年
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1335
回答
1249
被采纳
1249
关注TA
发私信
相关问题
1
我行交易反欺诈系统的二次验证策略包括()
2
对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其采取哪些风险管理措施?
3
根据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》,不得为客户开通电子银行的情形有哪些?
4
简述金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对哪些情况进行登记。
5
依据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的规定,客户申请办理柜面业务时,银行业金融机构应采取哪些方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认,确保根据客户真实意愿办理业务?
6
依据《个人外汇管理办法实施细则》的规定,境内个人因赡家款导致的经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件及哪些材料在银行办理?
7
依据《个人外汇管理办法实施细则》的规定,境内个人因职工报酬导致的经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件及哪些材料在银行办理?
8
依据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》的规定,银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对哪些方面进行核实?
9
依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》的规定,未经银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理哪些业务?
10
依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》的规定,经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅲ类户可以办理哪些业务?
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部