Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
考试练习
我行洗钱风险监控名单分为哪四类?客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为哪五类?
发布于 2021-03-15 01:26:11
【简答题】
查看更多
关注者
0
被浏览
182
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
Yook
2023-03-15
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
153****1698
这家伙很懒,什么也没写!
提问
654
回答
855
被采纳
855
关注TA
发私信
相关问题
1
依据《固定资产贷款管理暂行办法》,在贷款发放和支付过程中,借款人出现什么情形的,贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件,或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付?
2
依据《商业银行房地产贷款风险管理指引》,商业银行对未取得那些许可证的房地产项目不得发放任何形式的贷款?
3
委托贷款业务中,哪三方应就委托贷款事项达成一致后签订委托贷款借款合同?
4
福费廷业务中反应贸易真实性的重要单据包括那些?
5
我行在办理跨境人民币业务时,应当遵循什么原则?依据监管要求及行内制度规定,对哪些内容进行合理审核?
6
若客户或其关联人属于洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类,银行机构应如何进行处理?
7
根据《中国邮政储蓄银行债权融资业务尽职调查实施细则(2022年版)》的规定,尽职调查工作底稿应当有哪些人的签字?
8
根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务信息披露操作规程(2020年版)》,资产托管业务公开披露信息应做到哪些要求?
9
并购贷款出现不良时,商业银行应及时采取什么风险控制措施?
10
依据《中国邮政储蓄银行票据交易业务操作规程(2021年修订版)》的规定,票据逾期时票据托收人员应采取哪些基本操作?
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部