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尽职检查按检查内容，分为综合检查和专项检查。

发布于 2021-03-15 01:18:30

【判断题】

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谦陌 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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试行的制度命名为“中国邮政储蓄银行BB（试行，版本号）”。试行期限最长不超过三年。试行期满未予修订或废止的，自动转为正式制度。

2

新产品、新业务制度的发布应可适当晚于新产品、新业务的上线时间。

3

适用代理营业机构的制度制定期间应征求邮政企业意见，印发时可以抄送邮政企业。

4

因监管检查、评价、通报等原因，制度可以进行修订。

5

对于涉及金融消费者权益保护的重大突发事件，金融管理部门应当积极协同配合，协调相关金融机构做好应急响应及处置工作。

6

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

7

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》（主席令第7号），经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。

8

人民法院、仲裁机构、其他金融管理部门、行政部门或者依法设立的调解组织已经受理、接收或者处理的，中国人民银行及其分支机构对投诉不予受理。

9

根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》，各级监管机构要锁定资金来源与运用明显错配、批发性融资占比高的银行业金融机构，实行“一对一”贴身盯防。

10

案防工作评估遵循公平、公正、公开的原则

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