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某二级分行检查发现某员工利用POS机进行信用卡套现，套现金额共计30万元用于非法炒币，该分行可给予通报批评处分。

发布于 2021-03-15 01:18:09

【判断题】

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路人甲 2023-03-15

汽车、汽车发动机话题的优秀答主

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zzq_123456

这家伙很懒，什么也没写！

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相关问题

1

审委会会议结束后，参会人员可向相关人员透露相关会议内容。

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调查部门应对被调查人员所提供材料的真实性负责。

3

对债务重组类信贷类不良资产进行责任认定时，不需要对重组前、后不同阶段的责任人员划分责任范围、区分时段、各负其责、分别认定。

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管理责任认定中，某二级分行不良贷款率为3.01%，未达到不良贷款管理责任认定触发标准。

5

对多人共同故意违规无法确定轻重的，按统一标准给予违规人员加重处理。（）

6

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7

违反信贷业务规定，未按制度要求办理提前还款，造成不良后果，是轻微违规行为。

8

互联网贷款责任认定调查组人员应当具有两年以上相关条线业务管理、审查审核、责任认定、业务检查等从业经验，熟悉相关业务制度要求、业务模式或模型技术。

9

信贷类不良资产责任认定管理办法规定，相关产品若业务流程为系统自动操作，无论有无人工干预，均可不纳入责任认定范围。

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内控合规部牵头组织有效识别和管理本行面临的合规风险，并向董事会报告。

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