Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
考试练习
依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定,案件类别分为业内案件和业外案件。
发布于 2021-03-15 01:18:43
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
79
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
123
2023-03-15
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
tomding
这家伙很懒,什么也没写!
提问
813
回答
811
被采纳
810
关注TA
发私信
相关问题
1
商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理。
2
依照《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银保监会案件管理部门可以直接查处派出机构管辖的案件,也可以指定派出机构查处银保监会管辖的案件。
3
根据《中华人民共和国消费者权益保护法》(主席令第7号),消费者因购买、使用商品或者接受服务受到人身、财产损害的,享有依法获得赔偿的权利。
4
我行在经营管理过程中,应遵循制度先行原则。
5
合规审查流程一般包括送审部门自评、送审、审查并出具审查意见等主要环节。
6
依据《中国邮政储蓄银行业内案件整改后评价办法(2021年版)》的规定,非现场方式开展案件整改后评价的,不进驻被评价机构,其他流程可参考现场评价。
7
依据《中国邮政储蓄银行业内案件整改后评价办法(2021年版)》的规定,调阅材料可以包括案件处置应急领导小组成立和履职的相关记录、案件确认、调查、整改、问责、警示教育以及监管检查意见书和处罚决定书等资料。
8
职能部门按照年度现场检查计划组织开展现场检查工作,现场检查计划一经确定原则上不作更改。
9
在网点合规风险等级评价期间发生业内案件或案件风险事件、受到监管机构处罚的网点,评价结果直接确定为“五级”
10
银行不得以跨境业务竞争和发展需要为由降低尽职审查标准,也不得以资金风险较低而降低或免于尽职审查责任。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部