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依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）、（）、（）情形时不得为客户开通电子银行。

发布于 2021-03-15 01:14:56

【多选题】
A 客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件，或冒用他人身份办理业务。
B 工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料。
C 客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动。
D 客户未满16周岁

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quyu1 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制，将特约商户风险管理贯穿于（）环节，提升风险识别能力，采取有效措施防范风险，及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。

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