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依据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定,小企业法人客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性易记账当年计起至少保存( )年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存( )年。
发布于 2021-03-15 01:08:02
【单选题】
A 3、5
B 5、5
C 5、10、
D 5、3
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VV8
2023-03-15
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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yingang3344
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定,冻结个人存款的期限最长为()个月,冻结期内原冻结有权机关可办理续冻,续冻的期限最长为()个月。
2
依据《中国邮政储蓄银行反假货币管理办法(2020年版》的规定,与客户发生假币纠纷的机构,应按规定流程和形式提供相应业务记录,包括业务凭证、冠字号码记录和业务录像等资料。冠字号码记录和业务录像的保存时间均不少于()个月。
3
依据《中国邮政储蓄银行反假货币管理办法(2020年版》的规定,营业机构、业务库收缴假币全过程必须在监控下实施。监控记录保存期限不得少于()个月。
4
依据《中国邮政储蓄银行自助设备管理办法(2020版》的规定,自助设备应按规定安排安全巡检,在行自助设备网点营业期间每日现场巡查不得少于()次。
5
依据《中国邮政储蓄银行自助设备管理办法(2020版》的规定,自助设备管理员应妥善保管设备登陆密码,严禁泄露。设备登陆密码设置强度应符合一定安全要求,每()至少更换一次。
6
依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定,总行小企业金融部对一级分行开展尽职检查,原则上( )年内实现全覆盖。
7
依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定,一级分行小企业金融部门至少每半年组织( )次对辖内分支行的尽职检查。
8
依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定,二级分行小企业金融部门至少每半年组织( )次对辖内支行的现场检查。
9
依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定,各级机构小企业金融业务管理部门应将( )系统作为尽职检查工作信息化管理平台。
10
依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定,各级行小企业金融部门在执行年度检查计划时,原则上不得删减,对于确有需要删减的,应说明理由,报本级行( )部门备案;
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