反洗钱

(单选题) 一家银行的客户经理与一位私人银行客户建立业务关系已10年。该客户拥有商业账户和投资，并寻求在海外创建公司的建议。该客户经理将该客户介绍给商业银行经理，并为该客户做了担保。以下哪项是最重要的风险因素？

发布于 2021-03-15 00:01:23

【单选题】
A 拟议的离岸司法管辖区以其强大的隐私法限制执法部门获取客户信息而闻名
B 客户不希望提供比第一个账户时更多的信息
C 该公司希望以大量的、均匀的金额转移资金
D 要从该公司接收资金的实体位于同一个国家

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1234 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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