反洗钱

(多选题) 欧盟第4号指令的扩展定义中包括洗钱的哪三个定义？(选择三项)

发布于 2021-03-15 00:01:30

【多选题】
A 创建空壳公司以掩盖其所有者的身份
B 在明知财产来自犯罪活动的情况下转换或转让财产
C 在收到财产时，明知其来自犯罪活动，却仍然获取或使用该财产
D 跨越国界转移超过15,000欧元的现金，无论该现金是否来自犯罪活动
E 明知财产来自犯罪活动，却隐瞒或掩饰其性质、来源、地点、处理、流动、权利或所有权 A B C D E

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奈尔伽姆 2023-03-15

Stellar小行星矿业合作社

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y0000z

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