星级柜员

以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求（）

发布于 2023-03-06 15:59:23

【多选题】
A 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

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liuliu 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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