星级柜员

反洗钱系统设置了哪些岗位（）。

发布于 2023-03-06 15:59:14
【多选题】
A 编辑岗
B 审核岗
C 总行审批岗
D 报送岗

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1
下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（ ）
2
因行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理（）等业务时，可以采取上门服务方式办理。
3
以下哪些人员可在智能印控系统中进行用印申请。（ ）
4
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当发生（ ）大额交易时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
5
下列哪些大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（ ）
6
控制账户交易措施，包括（ ）等措施。
7
应进一步强化对存款人的管理，对于屡次签发空头支票、支付信用较差的存款人，可采取限制其（）等限制性措施，以减少签发空头支票行为的发生。
8
下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（ ）
9
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供（ ）
10
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（ )

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