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内控合规题库-多选
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的可以直接进行处罚。
发布于 2021-03-07 02:32:49
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芒果慕斯
2023-03-07
每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。
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leidengsen
这家伙很懒,什么也没写!
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1
口罩越厚,防病毒效果越好。
2
进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。
3
为避免乘坐电梯造成交叉感染,控制中心及各场段办公区域电梯跳停2-3层,低楼层及相邻楼层办公部门尽量使用消防楼梯。
4
取口罩时,应用手拉取两边的挂绳,尽量不接触口罩面,取下后立即洗手。
5
在重点疫区且未返厦的员工暂缓返厦,等候通知;已从重点疫区返厦的员工应主动居家观察 14 天,确认无异常并签隔离人员承诺书后方可返岗复工。
6
各车站组织对进站乘客进行体温测量,对不听劝阻的乘客,车站参照反恐事件进行处置,处置人员须穿戴防疫服、口罩、护目镜和防护手套,并与乘客保持2米以上距离。
7
食堂餐厅每日消毒、餐具用品须高温消毒,严禁生食和熟食用品混用,避免肉类生食。
8
减少使用公共座机,电话座机每天用酒精擦拭。
9
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作。
10
食堂就餐,应该分时段错峰就餐、扎堆就餐。
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