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内控合规题库-多选
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构不适用金融机构反洗钱规定。
发布于 2021-03-07 02:32:42
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卡姿兰小眼睛
2023-03-07
你真的快乐吗? 或许只是低着头不想说话……
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chongchong
影子是一个会撒谎的精灵,它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....
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灾难发生之后存在一个“救难黄金72小时”,在此时间段内,灾民的存活率极高。
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反洗钱调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章。
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远震和近震的区别是:远震先上下颠簸,后开始水平摇晃;近震是无上下颠簸,只有缓慢的水平摇晃。
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地震反生时如果室内应远离玻璃制品、建筑物外墙、门窗以及其他可能坠落的物体。
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话或口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公 安机关报告。
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