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在客户洗钱风险评估中，各客户管户分支机构承担的职责包括（）

发布于 2021-03-06 06:55:59

【多选题】
A 负责收集本机构客户的基本信息,包括但不限于客户所处行业(职业)、地址、经营状况、证件类型和号码、实际控制人、交易信息等
B 根据不同客户洗钱风险等级采取不同措施对客户进行识别,及时报告可疑交易,确保最大限度地控制洗钱风险事件的发生
C 根据客户风险等级划分结果,谨慎开展业务
D 严格做好保密工作,切实防范丢失、泄密事件发生

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京东小含 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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阿驰1.0

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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