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*调查可疑交易活动时,调查人员不得少于两人。(岳西农商银行 刘娟娟)
发布于 2021-03-06 03:51:45
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yingang3344
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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大鱼小鱼
别把生活当作游戏,谁游戏人生,生活就惩罚谁,这不是劝诫,而是--规则!
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*中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构,金融机构不得将停止流通的人民币对外支付。(泗县农商银行 梁姗姗)
2
根据《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》第 六十五条规定,本法的解释权属于 ()。
3
*对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律法规规定,不得向任何单位和个人提供。(岳西农商银行 刘娟娟)
4
*人民法院在查封、冻结或者划拨相关单位银行账户资金时,应当严格审查账户类型,不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因查封、冻结或者划拨两类账户资金。(黟县农商银行 徐春娟)
5
国家不向任何恐怖活动组织和人员作出 ()。
6
经与有关国家达成协议,并报 () 批准,国务院公an部 门、国家安全部门可以派员出境执行反恐怖主义任务。
7
*根据《储蓄管理条例(中华人民共和国国务院令第107号)》,除储蓄机构外,任何单位和个人不得办理储蓄业务。(宿州农商银行 张扬)
8
《反恐怖主义法》自 () 起施行。
9
*两类账户监管部门提出异议的,异议审查期间可以查封、冻结或者划拨两类账户资金。(黟县农商银行 徐春娟)
10
根据刑事诉讼法的规定,有管辖权的 () 在审判刑事案 件的过程中,可以依法认定恐怖活动组织和人员。
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