加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：（）

发布于 2022-03-24 16:21:17

【多选题】
A 对单位和个人身份信息存在疑义.要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D 代理他人开立个人账户

关注者

0

被浏览

88

杜霄凡 2022-03-24

会修电脑

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

ArchKnight

奉旨摸鱼

提问

回答

783

被采纳

783

关注TA

发私信

相关问题

1

国库集中支付中财政资金的支付包括（）

2

以下哪些系统是办理税收收缴的业务系统（）

3

Ⅱ类户可以办理（）。

4

（）情况下，存款人可申请开立临时存款帐户。

5

在防范电信网络新型违法犯罪中，被害人被骗后：（）

6

银行为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息，包括（）

7

网银贷记业务可支持下列行为的资金支付（）

8

对于浙江省内运行ACS的人民银行各级分支行中ACS系统各岗位设置情况下列说法正确的是（）

9

金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份：（）

10

“三证合一”，是指哪三证合一？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服