反洗钱中心负责在“中国反洗钱监测分析系统”中录入报告机构基本信息，记录报告机构变更信息，生成（）、（）、（），（）、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司(以下统称银行业等金融机构)的报告机构编码等事宜

发布于 2022-03-26 13:00:56

【多选题】
A 银行业
B 证券期货业
C 保险业金融机构
D 信托公司
E -
F -
G -

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粉红兔子 2022-03-26

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

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下列哪些情况，存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务

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对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务

5

()和()，各分行、营业管理部，()、()(以下统称人民银行分支机构)负责各报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更的管理工作

6

人民银行分支机构负责总部注册地在其辖区内的报告机构管理工作，审核报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》、《报告机构基本情况变更表》内容，按照人民银行科技主管部门的统一编码规范及管理规定生成（）、（）和（）(以下统称银行卡组织等机构)的报告机构编码，督促报告机构认真履行反洗钱报送职责

7

人民银行分支机构对报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》进行审核，主要是核实（）、（）、确保其知晓并督促其落实反洗钱法律法规和相关报送工作要求，然后签章予以确认

8

人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后，在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码，并在哪几个工作日内可将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心

9

人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后，在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码，不含几个工作日内将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心

10

反洗钱中心根据《报告机构基本情况登记表》内容，在5个工作日内通过中国反洗钱监测分析系统录入报告机构（）、（）、（）、（）等机构的报告机构编码等信息，为报告机构分配用户信息(包括登陆用户名和初始密码)，同时为银行业等金融机构分配报告机构编码

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