各银监局和银行业金融机构在打击治理电信网络新型违法犯罪中应积极配合gong机关做好涉案账户的

发布于 2022-03-26 13:02:16

【多选题】
A 及时查询
B 紧急止付
C 快速冻结
D 查控工作
E -
F -
G -

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ToopBook 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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白衣素袖

这家伙很懒，什么也没写！

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1

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：

2

义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，包括：

3

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构需要识别受益所有人：

4

识别、核实受益所有人身份的辅助手段包括

5

义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理

6

同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张，商业银行不得为其开立或激活新的借记卡，（）除外

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对于新()等业务的客户，应当要求预留本人实名登记的手机号码。

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推动电信网络新型违法犯罪防范工作宣传教育活动包括

9

当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）以上时，金融机构应按规定完整地登记相关汇款交易信息。

10

如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，金融机构应对汇款人采取必要的尽职调查措施，

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