支付机构应当保存的客户身份资料包括（）、（）和（）工作情况的资料

发布于 2022-03-26 13:01:28

【多选题】
A 各种记载客户身份信息的资料
B 辅助证明客户身份的资料
C 反映支付机构开展客户身份识别
D -
E -
F -
G -

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阿驰1.0 2022-03-26

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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这家伙很懒，什么也没写！

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网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

2

网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

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下列哪些机构在与特约商户建立业务关系时，应当识别特约商户身份，了解特约商户的基本情况，登记特约商户身份基本信息，核实特约商户有效身份证件，并留存特约商户有效身份证件的复印件或者影印件

4

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5

支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任，并符合以下要求

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付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料，包括（）

7

支付机构应当建立客户身份资料和交易记录保存系统，实时记载操作记录，防止客户身份信息和交易记录的（），保证客户信息和交易数据不被篡改，并及时发现并记录任何篡改或企图篡改的操作

8

支付机构应根据本机构的客户特征和交易特点，制定和完善符合本机构业务特点的可疑交易标准，同时向（）备案

9

支付机构应将已上报可疑交易报告的客户列为高风险客户，持续开展交易监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑的，可在（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以书面方式将有关情况报告总部所在地的中国人民银行分支机构

10

（）发现支付机构报送的可疑交易报告有要素不全或者存在错的，可以向提交报告的支付机构发出补正通知，支付机构应在接到补正通知之日起（）个工作日内补正

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