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柜员题库1901题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地工安机关报告。
发布于 2021-04-02 00:29:00
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7qutui
2023-04-02
这家伙很懒,什么也没写!
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Enoch
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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处20万元以上50万元以下的罚款。 标准答案
2
公差等级的选择原则是:在满足使用性能要求的前提下,选用较高的公差等级
3
金融机构应当建立个人(),根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。(和县农村商业银行刘震)
4
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以书面方式提交可疑交易报告。 标准答案
5
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6
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7
经过签字确认可以由非授权人代领企业网银UKEY。 标准答案
8
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9
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。 标准答案
10
每年3月1日起,遇有连续降雨天气,管内连续( )日累计面雨量(雨量监测站点平均降雨量)达50毫米以上,相关单位要提前入汛。 摘自南昌局集团公司防洪工作管理细则(南铁防洪〔2023〕6号)
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