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某客户来网点办理汇款业务,汇款金额为1万元人民币,客服经理在业务办理过程中,发现该客户属于中国政府公布的恐怖分子名单,应怎样处理()。

发布于 2021-04-01 08:57:07
【多选题】
A 应立即采取相应的交易限制措施并向当地公*安机关和国家安全机关报告
B 一经确认应立即冻结由恐怖分子拥有或者控制的资产
C 以书面形式将冻结资产及交易情况等信息报告资产所在地公*安机关和国家安全机关,并抄报资产所在地中国人民银行分支机构
D 立即将相关情况报送上级行反洗钱中心并逐级报至总行内控合规部,各级行反洗钱中心应及时做好可疑交易报告工作
E 在符合监管部门、司法机关及我行保密要求的前提下,在冻结其资产后,及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由

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michael1062
michael1062 2023-04-01
这家伙很懒，什么也没写！
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1
键连接分为松键连接、（）、花键连接。
2
空白重要凭证的()等各环节均应纳入核算要素管理系统及主机系统记录与管理,并以此作为空白重要凭证备查登记的依据。
3
销连接在机械中，除起连接作用外，还可起（）和保险作用。
4
联名账户资金共有方式是指全体联名账户所有人对联名账户资金的拥有形式及占有份额,分为()。
5
销连接按形状可分为（）和圆柱销连接两种。
6
在多次拆卸的地方常采用的销连接为（）。
7
牡丹双币贷记卡以()结算。
8
（）依靠包容件（孔）和被包容件（轴）配合后产生的过盈值而达到紧固连接的目的。
9
牡丹信用卡可通过()方式启用。
10
管道连接主要分为（）接头连接、法兰式管接头连接、卡套式管接头连接、球形管接头连接、扩口薄壁管接头连接。

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