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反洗钱2
采取冻结措施后,涉恐账户或资产所在机构应立即在()系统中手工上报涉恐类可疑交易报告,并将资产数额、权属、位置等资产信息,以及客户信息、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公,安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
发布于 2021-04-18 00:54:17
【单选题】
A 反洗钱平台
B 客户风险等级
C 反洗钱信息管理
D 2OEING
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苏苏
2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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