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20230227
自助设备管理工作应严格遵守我行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱相关规定,严格审查客户身份和资金用途的真实性。
发布于 2021-04-03 10:19:18
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2023-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
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Royston Yuen
浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心
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相关问题
1
所有自助设备必须安装电子摄录监控设备,对自助设备进行()监控。
2
依据《承德银行自助设备管理办法》,负责管理和指导各分支机构的自助设备维护工作的部门是()。
3
()负责自助设备管理平台及自助设备动态密码锁管理系统的管理、统计分析、报表报送工作。
4
根据公/安部门有关要求,我行大堂版现金智能柜台的清机频率为()
5
客户通过智能柜台办理无卡存款,需插入以下人员身份证()
6
在自助设备管理工作中,如发现有合理理由怀疑客户、客户资金或者其他资产、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动有关的,应按照大额交易和可疑交易报告流程进行逐级上报。
7
自助设备的管理实行集中管理和分级管理相结合的模式。
8
自助设备现金的清分、装钞、卸钞、清点、轧帐等各环节必须由管理员和出纳员双人全程在监控下进行
9
自助终端发生长短款后,如查找到长短款原因,则柜员进行长短款“冲回”操作,如经过一定时间仍未找到原因进行长短款“入账”处理。
10
自助设备库存现金登记薄用以记载自助设备长短款处理情况。
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