"购买储蓄国债（凭证式）建立新客户信息时，反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控，以下情况以下处理正确的是（）

发布于 2021-04-05 09:52:52

【多选题】
A :认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B :认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易；
C :经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息
D :经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。"

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杜霄凡 2023-04-05

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likuniven

这家伙很懒，什么也没写！

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