支付清算知识

银行对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

发布于 2023-04-14 00:10:17

【单选题】
A 5
B 10
C 30
D 50

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1111 2023-04-14

这家伙很懒，什么也没写！

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zzq_123456

这家伙很懒，什么也没写！

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1

网上支付跨行清算系统的（）应按规定及时发送、接收和处理业务信息，不得故意拖延支付、截留挪用客户资金。参与者因业务处理不当，影响客户资金使用的，应依法承担赔偿责任。

2

根据《网上支付跨行清算系统业务处理办法（试行）》规定，直接接入银行机构应加强（）可用额度预警监控。因其可用额度不足导致支付业务被拒绝，影响客户资金使用的，应依法承担赔偿责任。

3

根据《网上支付跨行清算系统业务处理办法（试行）》规定，（）应加强净借记限额可用额度预警监控。因净借记限额不足导致支付业务被拒绝，影响客户资金使用的，应依法承担赔偿责任。

4

根据《网上支付跨行清算系统业务处理办法（试行）》规定，以下关于“参与者通过网上支付跨行清算系统办理业务时的纪律与责任”表述不正确的是（）：

5

根据《网上支付跨行清算系统业务处理办法（试行）》规定，网银借记业务和第三方贷记业务的发起机构因提交虚假业务信息导致客户资金被盗用的，发起机构应依法承担（）责任。

6

根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》规定，以下关于“切实落实个人银行账户实名制”表述不正确的是（）：

7

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，银行应将其作为可疑交易按规定报告（）。

8

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易明显涉嫌犯罪活动的，应同时向（）报告。

9

对于同一自然人作为具体经办人员办理（）个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向GA、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

10

同一自然人为（）个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向GA、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

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