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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民

发布于 2023-04-14 05:01:52

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Yohann 2023-04-14

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源

2

根据《支付结算办法》，银行办理支付结算，因工作差错发生延误，影响客户和他行资金使用的，按中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率计付赔偿金。

3

农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括设备品牌、设备类型、设备编号等信息，确保冠字号码数据采集的准确性

4

在1元硬币外缘的圆柱面，有等距离分布RM错.

5

冠字号码必须与交易时所使用的现金实物相符

6

根据《支付结算办法》，行办理支付结算，因工作差错发生延误，影响客户和他行资金使用的，按中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率计付赔偿金。

7

在进行票据查询时，要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式

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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公，安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由

9

根据《支付结算办法》规定，票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效；二者不一致的结算凭证，银行不予受理

10

接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人或企业为公司的受益所有人。

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