岗位练5

题干描述:金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责:()。

发布于 2023-04-11 21:54:05

【多选题】
A 会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准
D 检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况

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京东小含 2023-04-11

这家伙很懒，什么也没写！

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LM1998

这家伙很懒，什么也没写！

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