岗位练5

题干描述:下列洗钱风险评估指标,属于客户风险因素应当考虑的有()。

发布于 2023-04-11 21:50:32

【多选题】
A 非居民客户数量占比
B 使用不可核查证件开户客户数量占比
C 被国家机关调查的客户情况
D 特约商户业务情况

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scsacsdacsd 2023-04-11

这家伙很懒，什么也没写！

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lanhaitg

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