岗位练5

题干描述:农商银行系统要按照()的原则,妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。

发布于 2023-04-11 21:53:36

【多选题】
A 安全
B 客观
C 完整
D 保密

关注者

0

被浏览

133

杜霄凡 2023-04-11

会修电脑

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

91510681214285398E

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

909

被采纳

909

关注TA

发私信

相关问题

1

题干描述:下列选项属于无效票据的为()。

2

题干描述:因()等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置等特殊业务时,各营业机构应根据实际情况,在风险可控前提下,提供人性化服务。

3

题干描述:金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。

4

题干描述:有下列情形之一的,银行有权拒绝开户。

5

题干描述:义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况,对配合人民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。上述表

6

题干描述:某营业网点经办柜员小田办理完一笔挂失业务后,需要在挂失申请书上加盖业务公章,印章管理系统出现问题未能正常加盖,这时当班业务主管正在另一柜台接电话,为了不让储户久等,小田见营业经理抽屉未加锁,征得营业经理同意后,便从抽屉中取出钥匙将业务公章从印章机中拿出后

7

题干描述:网点服务人员行走时,身体重心微向前倾,重心落在先进于前边的脚掌,收腹挺胸,目视前方,双臂自然下垂前后摆动,步伐不宜(),脚步不宜抬得()。

8

题干描述:金融机构柜面发现假币后,对(),应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(如有)、收缴人、复核人名章等细项。

9

题干描述:针对冒名账户,银行应()。

10

题干描述:下列哪些资金账户可以支取现金,但在开户时应报中国人民银行当地分支行批准()。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服