岗位练5

题干描述:根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。

发布于 2023-04-11 21:48:28

【多选题】
A 未按规定履行客户身份识别义务的
B 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C 违反保密规定,泄漏有关信息的
D 未按规定对职工进行反洗钱培训的

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喵星人fight！ 2023-04-11

一个爱好旅行的漂亮妹子。

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至尊黄铜

这家伙很懒，什么也没写！

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