Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
岗位练4
题干描述:()负责支付机构可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告分析结果,履行中国人民银行规定的其他职责。
发布于 2023-04-11 18:39:55
【单选题】
A 中国反洗钱监测分析中心
B 最高检
C 公 安部
D 银监会
查看更多
关注者
0
被浏览
33
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
yingying520
2023-04-11
越努力 越幸运!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
Yook
这家伙很懒,什么也没写!
提问
665
回答
559
被采纳
559
关注TA
发私信
相关问题
1
题干描述:产品反洗钱评估程序正确表述的是()。
2
题干描述:安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定,各农商银行应在与客户建立业务关系之日起()个工作日内完成客户识别工作,完善相关客户信息,并根据掌握的客户信息填写初步调查结论。
3
题干描述:金融机构不具有拆借业务资格而从事拆借活动,暂停或者停止该项业务,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。
4
题干描述:重新评级的初评工作由营业机构初评员负责,初评员应在系统重新评级后,及时完成()。
5
题干描述:个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户,且无法核实开户合理性的,银行应当引导存款(),使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。
6
题干描述:根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》(暂行),单位预留印鉴中的()遗失或被盗的,出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公 安机关受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料。
7
题干描述:客户()存款资信证明时,应在有效期限内向开立的营业机构提出申请,并归还存款资信证明原件;。
8
题干描述:农商银行开展洗钱风险自评估工作,成立洗钱风险评估工作领导小组,成员包括()。
9
题干描述:操作员因特殊原因需要对已采集的指纹进行修改或更改关联指纹,由操作员所在机构向指纹验证主管部门书面提出修改指纹的申请,申请应写明修改的理由,经主管部门同意后,系统管理员进行相关操作即可。
10
题干描述:企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的,银行应当于到期日前提示企业及时更新。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部