岗位练3

题干描述:《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是:()。(蒙城农村商业银行崔姝青)。

发布于 2023-04-11 17:54:43

【单选题】
A 对金融机构及其直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员同时罚款
B 对金融机构及直接经办人员同时罚款
C 对金融机构及其负责人同时罚款
D 对金融机构的负责人及直接经办人员同时罚款

关注者

0

被浏览

62

qutui 2023-04-11

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

石头

火箭烧煤油

提问

回答

1302

被采纳

1302

关注TA

发私信

相关问题

1

题干描述:金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前款规定,造成税款流失的,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,并处()以下的罚款;。

2

题干描述:将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给()人以上的背书无效。

3

题干描述:储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有()责任。储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款,国家法律、行政法规另有规定的除外。

4

题干描述:商业银行在引入新产品和开展新业务之前,应充分识别和评估潜在的银行账户利率风险,建立相应的内部审批、业务操作和风险管理程序,并获得()或其授权的专门委员会的批准。

5

题干描述:关于存款银行开立同业银行结算账户,下列说法正确的是()。

6

题干描述:2020年起各金融机构于每年2月底前向人民银行报备(),报备采取纸质件并加盖部门印章方式。

7

题干描述:银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在()日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地

8

题干描述:单笔金额在()万元及以上的结算业务,原则上应于当日上午9:00前向省联社预约。

9

题干描述:商业银行应建立健全覆盖各类员工的(),将银行员工不得参与民间借贷、不得充当资金掮客、不得经商办企业、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。

10

题干描述:银行汇票、银行本票的持票人超过规定期限提示付款的,丧失对()的追索权。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服