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岗位练6
题干描述:针对渠道风险的有()。
发布于 2023-04-11 23:32:54
【多选题】
A 渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性
B 渠道获取.保存和查询客户与交易信息的能力
C 与第三方机构.代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
D 是否针对特定情形采取限制客户范围.产品业务种类.交易金额或频率等措施
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VV8
2023-04-11
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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zzq_123456
这家伙很懒,什么也没写!
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题干描述:客户未按国家规定取得以下有效批准文件之一的,或虽然取得,但属于化整为零、越权或变相越权和超授权批准的,商业银行不得提供授信。
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题干描述:不得作为实名证件使用的有()。
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