岗位练6

题干描述:对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的身份识别措施。

发布于 2023-04-11 23:29:15

【多选题】
A 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为国际组织的高级管理人员
B 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C 进一步深入了解客户财产和资金来源
D 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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chongchong 2023-04-11

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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这家伙很懒，什么也没写！

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