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岗位练1
题干描述:中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以反洗钱报告机构为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,保存下列信息,实施动态监督管理:。
发布于 2023-04-11 17:17:35
【单选题】
A 金融机构报送的信息
B 中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息
C 其他渠道获取的重要信息。
D 个人报送的信息
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wzh1326
2023-04-11
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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题干描述:Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发银行卡实体卡片。其中,Ⅱ类户非绑定账户转入资
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5
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6
题干描述:()负责明确和调整反洗钱监管分工,制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法,规范反洗钱监管方法、措施和程序,指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
7
题干描述:农村商业银行现金主管部门应合理确定柜员尾箱限额(含自助设备一次性加钞限额),建立()制度。
8
题干描述:商业汇票的付款人接到出票人或持票人向其提示承兑的汇票时,应当向出票人或持票人签发收到汇票的回单,记明汇票提示承兑日期并签章。付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起()内承兑或者拒绝承兑。
9
题干描述:《个人存款账户实名制规定》,下列关于实名证件,描述错误的是?
10
题干描述:下列哪项不属于金融机构违反规定从事账外经营的行为。()
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