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岗位练1
题干描述:银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即()。
发布于 2023-04-11 17:18:04
【单选题】
A 停止相关个人银行账户的使用
B 电话联系客户
C 观察账户交易记录
D 不予理会
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ying
2023-04-11
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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题干描述:()负责本机构的现金用款计划、现金上缴、现金统计、查库及限额管理;负责现金收付,现金清点,假币识别和收缴,零币及残损币兑换,尾箱核对、交接、上缴,自助设备清机加钞等工作。
2
题干描述:预警系统将所有的预警信息划分为四个预警级别,分别用红橙黄蓝四种颜色标识,零级()为重点业务监测提示;。
3
题干描述:义务机构应当建立适当的()机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。
4
题干描述:金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()工作日内予以答复。
5
题干描述:“特殊业务”是指柜员通过综合业务系统在柜面办理,与客户信息或存款有关的部分重点交易,以下不属于特殊业务的是:()。
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题干描述:根据《个人存款账户实名制规定》,居住在境内的中国公民实名身份证件是居民身份证或者()。
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题干描述:()业务是指为证明存款人在本营业机构存款情况出具的书面证明。
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题干描述:商业银行应于年初()个工作日内向银行业监督管理机构报告上一年度大额风险暴露管理情况。
9
题干描述:个人定期拆分,拆分金额不得()销户金额,未到期利息根据拆分金额统一拆分,被拆分账户凭证状态应为正常。
10
题干描述:安徽省农商银行系统负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易和可疑交易报告的机构是()。
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