营业经理上岗考试

柜面在办理现金5万元以上代理业务时，需要进行（）尽职调查措施？

发布于 2023-04-12 03:21:10

【多选题】
A 同时核对并联网核查存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件
B 留存双方身份证件复印件/影印件
C 登记代理人身份基本信息9要素
D 留存代理关系证明材料

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苏苏 2023-04-12

这家伙很懒，什么也没写！

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chongchong

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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