职业技能

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。

发布于 2021-07-10 17:09:19

【多选题】
A 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C 在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D 适当延长客户身份资料的更新周期。

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宇轩 2021-07-10

想在你的脸上扮演一只啄木鸟?

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