反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。

发布于 2021-08-31 12:35:20

【判断题】
A 正确
B 错误

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颖颖就要嘤嘤嘤 2021-08-31

别惹我会喷火?

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这家伙很懒，什么也没写！

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在办理现金收付业务时，一次性发现假人民币10张（含）以上的，要立即报机关。（）

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对于收缴假币过程的录像，应另行刻盘保存，保存期限为90天。（）

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网点临柜办理现金业务的柜员，必须持有中国人民银行颁发的反假货币上岗证。（）

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当班柜员遇有假币，必须予以收缴，不得将该假币退还给客户。（）

5

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

6

有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整机制。

7

浙江省农村合作金融机构客户服务热线是（）。

8

银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人只需改正，不必受到法律处分。

9

法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号码属于其身份基本信息。

10

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为客户办理业务。

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