Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
公务员
在开展对公客户身份识别与尽职调查时,属于不得建立和保持客户关系的情形有()。
发布于 2021-07-18 23:19:54
【多选题】
A 拒绝配合提供我行所要求的基本身份信息,影响客户经理对客户身份真实性的判断的对公客户
B 客户CCS等级分类为“禁止类”的客户或客户、客户股东、客户关联人员出现在制裁名单中
C 经综合评估,客户洗钱风险较高,且我行难以对其采取有效风险控制措施的对公客户
D 与我行建立客户关系时,存在不配合客户身份识别、开户理由不合理、开户业务与客户身份识别不相符等情形的客户
查看更多
关注者
0
被浏览
86
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
子豪、
2021-07-18
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
RENO
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1256
回答
1258
被采纳
1187
关注TA
发私信
相关问题
1
卸载窗体的操作命令应为()。
2
电子商业汇票处于()状态下,且“不得转让标志”为“可再转让”的,持票人(背书人)可以将所持有的电子商业汇票背书转让给对手(被背书人)。
3
若要获知ListBox控件中当前的列表项数目,可通过访问()属性来实现。
4
内勤行长或其授权人应在日初检查上一日的()报表。
5
在下列字形(FontStyle)中,不能通过FontDialog设置的是()。
6
为了能在绘图表面绘制文字,不可缺少的命名空间引用是()。
7
存款人使用电子支付密码后,在签发票据和规定的结算凭证时,票据和结算凭证上只有签章无支付密码,或只有支付密码无签章的,营业机构均不予受理。()
8
下列关于Web服务器控件的HTML标记描述中,错误的是()。
9
不规则贷款还款时,按C3系统发送的还款计划执行扣还,不规则贷款还款计划变更时,需由C3系统重新发送新的还款计划。()
10
计算机网络的资源共享功能包括()。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部