69．客户身份调查时，对港澳人士，应要求提供港澳居民来往内地通行证/港澳同胞回乡证/由中国政府签发的港澳居民旅行证/由中国政府签发的护照中的任何一种原件及复印件。

发布于 2022-09-17 16:26:54

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姚建龙 2022-09-17

这家伙很懒，什么也没写！

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56．所有信贷业务都要在合法合规的前提下进行，信贷人员要树立守法合规的价值理念，严格遵守职业道德规范，自觉抵制不良思想的侵蚀和物质利益的诱惑，坚持原则，清正廉洁。

2

23．城市行个贷集中作业实施“六集中”模式，即城市行个人信贷业务的审查审批、用信审核、抵押登记、CMS放款、档案管理和贷后管理等六个作业环节全部集中至个贷中心运作。

3

24．县域行个人信贷业务的审查审批、用信审核和批量贷后管理等三个作业环节集中至个贷中心运作，抵押登记、CMS放款、档案管理、属地贷后管理等四个作业环节保留在县域支行运作。

4

52．对借款人由于离婚的原因，由其他自然人合法承接借款人房产、汽车等资产的同时承接购房贷款或汽车贷款的，可以对承接财产与债务的自然人发放贷款，同时归还原贷款。

5

68．客户身份调查时，对现役junren和人民武装jingcha，可直接要求提供jun（警）guan证/文职干部证/离休干部荣誉证/jun（警）guan退休证/文职干部退休证/jun事院校学员证中的任何一种原件及复印件。

6

72．调查客户户籍、婚姻状况时，境内人士（港澳台人士除外）应提供居民户口簿原件和复印件。借款人提供的户口簿复印件应涵盖首页、本人页及信息变更页。当地户籍制度改革已取消户口首页的，可不再要求提供首页。

7

75．调查客户户籍、婚姻状况时，现役junren、人民武装jingcha，因客观原因无法提供户口簿的，可提供budui政治机关出具的婚姻状况证明，或提供结婚证/离婚证/离婚判决书/丧偶证明等，经调查核实后认定其婚姻状况。

8

79．港澳台及外籍人士申请个人贷款的，应要求借款人在贷款行或抵押物所在地指定一名职业稳定、信誉可靠的境内人士作为联系人，并明确约定信息送达该联系人即视同送达借款人。

9

98．调查客户的收入情况，工薪人士可提供近1年之内不少于连续3个月的代发工资的银行卡对账单或代发工资的存折明细。自雇人士可提供其本人或经营实体不短于近半年的银行对账单。

10

101．借款人可提供近1年之内所持有的企业股权证明（须经工商登记）和企业净资产证明，以及近1年之内股东分红证明。调查人员可根据股东分红稳定性及可预期性推算借款人月均收入。

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