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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。
发布于 2022-09-17 20:51:13
【判断题】
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yingying520
2022-09-17
越努力 越幸运!
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毒。
这家伙很懒,什么也没写!
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证明文件已过期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权终止为客户办理业务。
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