公务员

遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

发布于 2021-07-18 23:08:35

【多选题】
A 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
D 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

关注者

0

被浏览

112

达达 2021-07-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

石头

火箭烧煤油

提问

回答

1302

被采纳

1302

关注TA

发私信

相关问题

1

（）的服务价格，由商业银行总行制定和调整。

2

采用虚拟存储器的主要目的是()。

3

网点按照管理设备数量，至少配备（）名系统操作员，根据实际需要配备监控员。

4

属于自助设备紧急事件第一责任人的是（）。

5

以下不属于流水线相关的是()。

6

输入、输出设备以及辅助存储器一般统称为()。

7

对于（）业务，不论其额度大小均不上传实物影像，实行现场换人审核，通过指纹认证确认后再提交远程集中授权。

8

在32╳32点阵的汉字字库中，一个汉字的点阵占用的字节数为()。

9

企业消息服务注册账号需本网点开户的企业注册账号，支持（）。

10

对资源编号，要求进程按照序号顺序申请资源，是破坏了死锁必要条件中的哪一条？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服