业存在异常开户情形的,营业网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户:()。

发布于 2022-09-17 12:20:48
【多选题】
A .被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B 核实单位注册地址不存在
C .者虚构经营场所的;
D .对企业的身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的。

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