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职业技能
我国最先规定了洗钱罪的是()。
发布于 2021-07-12 01:58:40
【单选题】
A 修订后的新《宪法》
B 《金融机构反洗钱规定》
C 修订后新的《中国人民银行法》
D 1997年修订后的《刑法》
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青云
2021-07-12
生命之长短殊不重要,只要你活得快乐,在有生之年做些有意义的事,便已足够。
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RENO
这家伙很懒,什么也没写!
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1
犯罪嫌疑人张某因涉嫌非法经营罪被取保候审,由其居住地的A镇公安派出所执行,张某在取保候审期间未经公安派出所批准多次离开A镇,经县公安局局长批准,可以没收其交纳的保证金5万元。
2
某单位会计张某与接替者王某在财务科长李某的监交下办妥了会计工作交接手续。次日,财政部门对该单位进行检查时,发现张某所记账目中有严重会计作假行为,而接替者王某并未发现这一问题。财政部门依据有关法规对该单位进行了处罚,并追究有关人员的责任。对该单位的上述违法行为应承担责任的有(?)。
3
甲县哈某流窜至乙县实施抢劫而被乙县公安机关抓获,并被决定指定居所监视居住。乙县公安机关为办案需要,以无法通知为由决定不予通知哈某家属。
4
会计印章管理部门,每()至少对印章登记情况核对一次;对集中保管的停用或未启用业务印章每()定期检查。
5
甲县公安局在办理民警李某故意杀害刘某一案时,发现李某曾收受刘某3万元为其非法办理落户手续。甲县公安局应当对李某涉嫌的受贿罪并案后移送甲县人民检察院,以人民检察院为主侦查,公安局予以配合。
6
律师王某在为犯罪嫌疑人单某担任辩护人期间,因帮助单某伪造证据而被立案侦查,办案机关在侦办案件期间应当及时通知王某所在的律师事务所或者所属的律师协会。
7
金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按()规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
8
杨某涉嫌帮助恐怖活动罪被监视居住,辩护律师姜某要求会见杨某。公安机关应当在收到申请后5日内作出许可或不许可的决定。
9
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
10
简易计税方法的应纳税额计算公式:( )
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