《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中涉及的贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区可以根据我国政府、司法机关以及联合国等国际组织发布的相关信息进行综合判断。（）

发布于 2021-09-10 00:50:45

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一樽还酹江月 2021-09-10

生命就是抗争

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Frank

这家伙很懒，什么也没写！

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付......”，可疑交易包括收付款人为同一人的情况。（）

2

系统是（）。

3

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑......”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。（）

4

根据系统在特定场景事件中的功能，挖掘用户需求。

5

竞品是同种用途的交互系统。

6

设计目标是预期的设计成果。

7

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。（）

8

产品是事件中的道具，用户需求是事件的核心。

9

坐标定位图从不同角度对系统进行定位。

10

客户向银行支付利息过程中发生的交易，银行无需提交大额交易报告。（）

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