中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。（）

发布于 2021-09-10 00:50:54

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十有八.九? 2021-09-10

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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吴昊

这家伙很懒，什么也没写！

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如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。（）

2

下面不是伪状态的是（）。

3

MVP不是（）。

4

中国人民银行对金融机构实施现场检查，不必将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。（）

5

状态转移网络主要构成要素包括（）。

6

状态转移包括（）。

7

事件可分为（）。

8

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

9

状态转移网络基本原则包括（）。

10

中国人民银行2007年6月11日发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。（）

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