客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。（）

发布于 2021-09-10 00:50:39

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小鱼儿 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

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谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，这里的金融机构是指金融机构的总部，并不一定包括各级分支机构。（）

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设计者可以“虚构”用户模型。

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。（）

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关系模型显示了用户相关的他人及其作用。

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流模型表示了如何将工作划分为不同人的工作以及如何合作来保证工作完成。

6

序列模型重点表达做了什么事情，关注其中的功能或具体的操作。

7

金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。（）

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物理模型是工作发生地点的表示，项目焦点决定了在物理模型中描述的内容。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付......”，其交易金额应按某一方客户的收入和付出累计结算。（）

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流程图是为满足特定需求的操作过程示意图。

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