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短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。
发布于 2021-09-04 11:07:38
【判断题】
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美滋滋
2021-09-04
整天做梦的纠结症患者
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苦短
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付,应作为大额交易上报。
2
对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。
3
劳动合同的订立应当遵循的原则有
4
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。
5
因企业倒闭而销户,销户时因清算资金而造成资金大量收付,属于可疑交易。
6
通常而言,货币政策的中介目标体系一般包括
7
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8
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9
谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是()。
10
侦查机关接到报案后,对已临时冻结的资金,有权决定是否继续冻结。
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